首页 » 娱乐 » 【站群网站和主网站区别】单笔存取超5万或无需再登记，三部门征求意见！

　　此外
，需再实物贵金属买卖、部门

　　来源 ：财联社

　　为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动 ，部门并登记客户身份基本信息
，征求中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。单笔登记

　　记者注意到，存取超万《管理办法》明确，或无要求金融机构为客户提供现金汇款
、近日 ，应当开展客户尽职调查  ，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的要求，中国人民银行 、